UKGC Memaksakan Denda £17 Juta pada Entain Group atas Kegagalan Regulasi AML dan Tanggung Jawab Sosial

Entain Tujuan Menjadi Bisnis Media Sepenuhnya dengan Mendirikan Lengan Media Baru

Seperti yang diumumkan Komisi Perjudian Inggris (UKGC) secara resmi sebelumnya hari ini, salah satu bisnis perjudian terbesar di negara ini akan membayar denda peraturan besar-besaran untuk kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial di operasi berbasis lahan dan online perusahaan.

Regulator perjudian negara itu mengungkapkan bahwa Entain Group akan membayar denda sebesar £14 juta untuk kegagalan di LC International Limited, bisnis online-nya yang saat ini mengoperasikan total 13 platform perjudian, termasuk coral.co.uk, ladbrokes.com, dan foxybingo .com. Selain itu, perusahaan akan membayar £ 3 juta lagi untuk kegagalan di unit Ladbrokes Betting and Gaming Limited, yang menjalankan lebih dari 2.700 tempat perjudian di seluruh wilayah Inggris.

Seperti yang dikatakan UKGC, denda keseluruhan sebesar £ 17 juta diatur untuk diarahkan pada tujuan yang bertanggung jawab secara sosial sebagai bagian dari penyelesaian peraturan yang disepakati antara badan pengatur perjudian dan perusahaan. Selain itu, sejumlah persyaratan lisensi tambahan akan dihadapi oleh Entain Group untuk memastikan bahwa anggota dewan bisnis tertentu mengawasi rencana perbaikan. Raksasa perjudian juga menyetujui audit pihak ketiga yang independen untuk dilakukan dalam waktu 12 bulan untuk meninjau kepatuhannya terhadap Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik.

CEO Komisi Perjudian Inggris, Andrew Rhodes, mengomentari tindakan pengaturan terhadap perusahaan perjudian, membenarkan bahwa penyelidikan pengawas telah mengungkapkan kegagalan serius yang telah menyebabkan hasil penegakan terbesar UKGC sejauh ini. Dia menjelaskan ada perjudian yang lebih aman dan kegagalan anti pencucian uang yang tidak dapat diterima dalam bisnis Entain Group dan lebih lanjut mencatat bahwa ini adalah kedua kalinya operator ditemukan tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk membuat sektor perjudian Inggris lebih aman dan lebih transparan.

Lima Kegagalan Anti Pencucian Uang Utama yang Ditemukan oleh UKGC

Seperti disebutkan di atas, sejumlah kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial telah ditemukan selama penyelidikan yang diadakan oleh Komisi Perjudian Inggris terhadap operasi Entain Group.

Lima kegagalan anti-pencucian uang utama ditemukan oleh inspektur pengawas:

Entain Group gagal menilai dengan tepat risiko bisnis onlinenya yang digunakan untuk pendanaan teroris dan pencucian uang; Operator perjudian ditemukan gagal melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan tepat waktu. Satu penjudi online dapat menyetor £524.504 dalam periode dari Desember 2019 hingga Oktober 2020 sebelum akun mereka secara resmi ditutup oleh perusahaan karena mereka gagal memberikan bukti sumber pendanaan yang diperlukan;Perusahaan ditemukan telah mengizinkan pelanggan online menyetor uang dalam jumlah besar tanpa melakukan pemeriksaan sumber pendanaan yang memadai. Akibatnya, satu pelanggan diizinkan untuk menyetor £ 742.000 dalam jangka waktu 14 bulan tanpa cek sumber pendanaan yang sesuai, sementara yang lain diizinkan untuk menempatkan £ 186.000 dalam enam bulan tanpa cek tersebut, meskipun perwakilan perusahaan tahu bahwa mereka tinggal di perumahan sosial; Entain Group selanjutnya memungkinkan pelanggan untuk membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk layanannya tanpa tunduk pada pemantauan atau pengawasan yang memadai. Satu pelanggan toko taruhan ritel dapat bertaruh total £168,000 di terminal toko dalam periode delapan bulan sebelum pemeriksaan uji tuntas yang diperlukan akhirnya dilakukan oleh perusahaan perjudian; Penyelidikan UKGC menemukan bahwa Entain dulu sangat mengandalkan pada informasi sumber terbuka. Dalam satu kasus, pelanggan diizinkan untuk menyetor total £ 140.700 antara Desember 2019 dan Oktober 2020, dengan pemeriksaan sumber pendanaan dilakukan pada Agustus 2020. Sebelum itu, perusahaan perjudian mendasarkan pengetahuannya pada pencarian sumber terbuka tentang sumber kekayaan pelanggan tertentu ini.

Entain Grup Ditemukan Melanggar Empat Aturan Tanggung Jawab Sosial Utama

Terlepas dari kegagalan anti-pencucian uang yang tercantum di atas, Entain Group ditemukan gagal mematuhi aturan tanggung jawab sosial negara tersebut.

Empat kegagalan tanggung jawab sosial utama ditemukan oleh inspektur Komisi Perjudian Inggris selama penyelidikan operasi perusahaan perjudian:

Entain Group diketahui lambat berinteraksi dengan beberapa pelanggan atau tidak berinteraksi dengan beberapa dari mereka dengan cara yang akan meminimalkan risiko mereka menghadapi bahaya terkait perjudian. Hanya satu interaksi obrolan yang diadakan dengan pelanggan online yang menghabiskan banyak waktu berjudi semalam selama satu setengah tahun, di mana mereka menyetor £230.845;Ada beberapa kesalahan dalam pengawasan perusahaan atas kegagalan manajer area atau lokal anggota staf untuk meningkatkan kekhawatiran potensial dengan pelanggan tertentu lebih cepat. Satu pelanggan diizinkan untuk kehilangan £ 17.000 dalam setahun meskipun mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya, sementara yang lain tidak meningkat meskipun mereka memasang taruhan senilai £ 173.285 dan kehilangan £ 27.753 selama periode waktu yang sama; Staf toko taruhan ritel dan tim kantor dukungan gagal mengeskalasi satu pelanggan untuk peninjauan perjudian yang lebih aman, meskipun mereka mempertaruhkan lebih dari £29.000 dan kehilangan lebih dari £11.000 dalam satu bulan; Penyelidikan menemukan bahwa beberapa pelanggan yang menjadi sasaran pertanyaan dan pembatasan diizinkan untuk membuka beberapa akun dengan merek lain dari Entain Group. Seorang penjudi online yang diskors dari platform perjudian online Coral karena menghabiskan £60.000 dalam 12 bulan dan gagal menyediakan sumber dana yang diperlukan diberi kesempatan untuk segera membuka akun dengan merek Ladbroke dari grup perjudian dan membuat Setoran £30,000 dalam satu hari.

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Jerry Scott