Beberapa Direktur dan Eksekutif Star Casino Mantan dan Saat Ini Menghadapi Tindakan Hukum oleh Regulator Perusahaan Australia

Daniel Williams

Awal pekan ini, pengawas perusahaan Australia memulai tindakan hukum terhadap mantan dan eksekutif serta direktur The Star Entertainment saat ini. Tindakan penegakan hukum mengikuti investigasi publik terhadap operasi raksasa perjudian di New South Wales (NSW) dan Queensland.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) secara resmi mengungkapkan bahwa mereka telah memulai proses perdata di Pengadilan Federal terhadap 11 orang yang terkait dengan The Start Entertainment, termasuk mantan CEO Matthias Bekier, mantan ketua John O’Neill, Sally Pitkin, Gerard Bradley, Richard Sheppard , Kathleen Lahey, Zlatko Todorcevski, and Ben Heap. Badan pengawas perusahaan negara itu akan menuduh bahwa anggota dewan yang disebutkan di atas melanggar tugas mereka berdasarkan Undang-Undang Korporasi Australia pada periode 2017 hingga 2019.

ASIC mengklaim bahwa perluasan hubungan perusahaan kasino dengan individu yang dilaporkan terkait dengan organisasi kriminal telah disetujui oleh anggota dewan operator, yang membuat bisnis The Star Entertainment berisiko pencucian uang. Selain itu, anggota dewan diduga tidak mengambil tindakan untuk mencegah potensi pencucian uang, bahkan ketika mereka telah diberi tahu tentang risiko kritis tersebut. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia sekarang mengklaim bahwa kurangnya tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tugas direktur.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Sarah Court, wakil ketua ASIC, anggota dewan perusahaan gagal untuk fokus pada risiko asosiasi kriminal dan kegiatan pencucian uang, yang secara bawaan terkait dengan pengoperasian kasino besar yang melayani orang-orang dari seluruh dunia. seluruh dunia.

ASIC Mendesak Pengadilan untuk Menerapkan Hukuman dan Perintah Diskualifikasi atas Dugaan Pelanggaran Tugas

Badan pengawas perusahaan Australia sekarang meminta pengadilan untuk mengeluarkan pernyataan pelanggaran, untuk menjatuhkan hukuman dan perintah diskualifikasi terkait dengan orang-orang yang berada di puncak organisasi.

Setiap dugaan pelanggaran membawa hukuman uang maksimum $ 1,05 juta.

The Star Entertainment, pada gilirannya, mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa proses pengadilan menyangkut hal-hal yang tunduk pada penyelidikan peraturan di NSW dan Queensland. Perusahaan menjelaskan bahwa The Star dan anak perusahaannya tidak terlibat dalam proses tersebut.

Perusahaan telah mengalami tindakan regulasi yang ditingkatkan akhir-akhir ini. Sebelumnya pada tahun 2022, kasino Sydney dari raksasa perjudian Australia menghadapi denda AU$100 juta, dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Komisi Kasino Independen NSW atas tuduhan terkait dengan kejahatan terorganisir, penipuan, dan pencucian uang. Penyelidikan lain, yang diadakan di negara bagian Queensland, juga menemukan kekurangan serius dalam praktik anti pencucian uang perusahaan tersebut.

Hubungan antara pecandu judi Asia Suncity dan The Star Entertainment telah menarik perhatian tuduhan ASIC. Dilaporkan, Suncity menyumbang omset sebesar AU$5,9 miliar untuk raksasa judi Australia itu pada tahun 2019, menjadi junket kasino terbesar. Seperti yang dituduhkan oleh regulator perusahaan negara tersebut, mantan CEO Mr Bekier, mantan CCO Greg Hawkins, dan mantan sekretaris perusahaan dan penasihat umum grup Paula Martin gagal mengatasi risiko pencucian uang yang terkait dengan junket.

Selain itu, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia menuduh bahwa orang-orang tersebut melanggar tugas mereka karena mereka telah memutuskan untuk tidak meningkatkan risiko pencucian uang ke dewan perusahaan. Mr Bekier sekarang menghadapi total tujuh tuduhan pelanggaran tugas.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Jerry Scott